Руководитель направления по работе с контрагентами

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Чем предстоит заниматься

Ты будешь: анализировать хозяйственную деятельность организаций, их веб-ресурсы на соответствие законодательству РФ и ВНД Банка с последующим формированием заключений в отношении ТСП проводить проверки в отношении компаний, по операциям на терминалах которых выявлена подозрительная активность, а также пресекать проведение дальнейших операций анализировать мошеннические схемы и участвовать в разработке правил для снижения уровня фрода и раннего выявления подозрительной активности на терминалах эквайринговой сети верифицировать юридические лица и их бенефициаров, выявлять факты мошенничества, логические несоответствия проводить проверку юридических лиц при открытии расчетных счетов организовывать мероприятия по закрытию расчетных счетов клиентов, проводящих сомнительные операции осуществлять проверки на предмет фиктивности зарплатных проектов формировать заключения и принимать решения по результатам проверочных мероприятий

Кого мы ищем

Что для нас важно: знание Диспут+ (СИоМ), СПП релевантный опыт работы уверенный Пользователь ПК опыт работы с проверкой контрагентов в области эквайринга