Ведущий специалист группы мониторинга и выявления подозрительных операций

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, чтобы снизить риск вовлечённости в сомнительные операции.

Мы ищем ведущего специалиста финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций. Вам предстоит определять и настраивать подходы к анализу клиентов и их операций, автоматизировать бизнес-процессы ПОД/ФТ. Вы будете влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы финансового мониторинга в финтех-стартапе.

Какие задачи вас ждут

Расследование инцидентов
Вы будете расследовать инциденты, связанные с нетипичной активностью: изучать метаданные транзакций, искать закономерности и аномалии. Кроме того, предстоит определять и настраивать подходы к анализу клиентов и их операций, автоматизировать бизнес-процессы ПОД/ФТ.

Мы ждем, что вы

• Работали с выявлением и контролем сомнительных операций юридических и физических лиц от двух лет
• Знаете законодательство по ПОД/ФТ, типологии Росфинмониторинга, рекомендательные письма ЦБ
• Формировали бизнес-требования для разработки AML-инструментов
• Работали в Tableau, Power BI и их аналогах

Будет плюсом, если вы

• Имели опыт проектной деятельности
• Знаете SQL и Python на уровне выше элементарного