Главный специалист (Управление комплаенс)

Описание

Команда занимается подготовкой заключений о рисках.

Обязанности

* формирование заключений о рисках ОД/ФТ: \-по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса \-в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов \-при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов \-при приеме на обслуживание клиентов категории MSB \-по выпуску цифровых финансовых активов * формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)·       * согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам * взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов * участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций * разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ.

Требования

* высшее Образование (экономическое или юридическое) * опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (будет приоритетом) и/ или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций не менее 2 лет * знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложении * знание Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов – будет преимуществом * навыки написания аналитических отчетов, в т.ч. умение четко формулировать мысли, структурировать и систематизировать текст, видеть причинно-следственные связи и выстраивать аргументированное мнение * навыки системного анализа процессов Банка, выявления и идентификации рисков * знание законодательства по направлению Комплаенс.

Условия

* комфортный современный офис * ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию * корпоративный спортзал и зоны отдыха * уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития * расширенный ДМС и льготное страхование для семьи * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера * корпоративную пенсионную программу