Главный специалист методолог ПОД/ФТ

Описание

Команда занимается разработкой ВНД и процессов по направлению: оценка рисков, коммуникация, взаимодействие с бизнес-подразделениями.

Обязанности

* оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг * бизнес-аналитика задач в целях реализации Программ ПОД/ФТ или внедрения новых процедур, введенных законодательством * согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ * разработка правил выявления лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, консультации бизнес-подразделений по установлению статуса таких лиц * разработка предложений по автоматизации процедур комплаенс, заключение о целесообразности их внедрения в рамках своей компетенции * внедрение новых подходов в работе, направленных на повышение эффективности и качества и снижения рисков, совершенствование форм и методов работы, внедрение лучших практик в Программы ПОД/ФТ.

Требования

* высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция * опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций * свободное знание английского языка

Условия

* стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников * официальное оформление * расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких * корпоративное обучение, возможность посещать внешние конференции в качестве слушателя и спикера * бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров * корпоративная пенсионная программа * ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника.