Аналитик в финансовый мониторинг

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Чем предстоит заниматься

Ты будешь: анализировать изменяемые или новые сервисы/продукты банка на наличие риска использования в целях отмывания денежных средств проводить анализ соответствия существующих или новых сервисов/продуктов банка требованиям регуляторов и платёжных систем формировать заключения и предложения по устранению или снижению выявленного риска участвовать в проработке и согласование бизнес-процессов, влияющих на выявление и противодействие мошенническим и сомнительным операциям анализировать кейсы и транзакции активности клиентов ФЛ/ЮЛ разрабатывать и корректировать алгоритмов мониторинга финансовых операций, проводить анализ и расчет эффекта проводить тестирование интеграций и изменений системы мониторинга анализировать качества данных и уязвимостей процессов мониторинга

Кого мы ищем

• Что для нас важно: высшее образование опыт работы в специализированных программах по мониторингу финансовых операций более 2 лет (SFD
• SmartVista
• OmniReact
• FraudWall
• SAS
• Nice и др.) знание процессов осуществления операций с банковскими картами, в т.ч. эквайринг, осуществления перевод СБП, понимание принципов и стандартов
• опыт мониторинга операций в целях предотвращения ПОД/ФТ или ОБДС знание и опыт работы с PostgreSQL знание законодательства РФ в области банковской деятельности, по ПОД/ФТ и цифровых активов