Руководитель отдела экономической безопасности

Мы ищем руководителя, которых возглавит отдел экономической безопасности в рамках направления корпоративной безопасности. Вам предстоит развивать действующую команду, ставить KPI, контролировать качество и сроки отработки задач, разрабатывать и актуализировать внутренние регламенты и политики по направлениям работы.

Задачи

1. Due Diligence и проверка контрагентов:

• Управлять процессом комплексной проверки (юридических и физических лиц) на этапе входа в сделки и в рамках мониторинга действующих партнёров
• Выявлять и предотвращать «серые» схемы, аффилированность и коррупционные риски
• Выстраивать процессы автоматизации регламентных проверок

2. Безопасность закупочной деятельности:

• Сопровождать закупочные процедуры: от формирования требований до подписания договора
• Проверять добросовестность участников тендеров (ценовые аномалии, сговоры и тому подобное)
• Взаимодействовать с коллегами из других служб безопасности и бизнесом для улучшения процедур и процессов

3. Участие во внутренних расследованиях:

• Проводить служебные проверки по фактам хищений, мошенничества, злоупотреблений полномочиями, утечек конфиденциальной информации и прочее
• Осуществлять процесс сбора доказательной базы (в том числе для передачи в правоохранительные органы)
• Разрабатывать рекомендации по изменению регламентов для митигации рисков

Требования

• Образование — высшее юридическое, экономическое, экономическая безопасность
• Опыт работы в сфере экономической безопасности не менее пяти лет
• Глубокое понимание методологии проверки контрагентов и специфики закупочной деятельности
• Уверенные знания методов и средств OSINT в части проведения проверок и расследований
• Опыт проведения комплексных расследований: от анализа большого массива документов до анализа логов
• Знание возможностей и ограничений государственных баз данных (ФНС, МВД) и коммерческих сервисов (СПАРК, Контур-Фокус и другие)
• Развитые коммуникативные навыки, умение аргументированно обосновывать свою позицию
• Теоретические знания и практические умения составлять документацию для использования в рамках административных, уголовных, гражданско-правовых процессов

Будет плюсом

• Опыт в работе банковского сектора, IT или в крупных аудиторских/консалтинговых компаниях
• Понимание специфики IT и работы бигтехов
• Наличие переквалификации/курсов по направлению информационной безопасности