Территориальный куратор (Управление противодействия мошенничества)

Обязанности:
Курировать деятельность московского региона и осуществлять контроль соблюдения сотрудниками требований законодательства и внутренних документов Банка по вопросам экономической безопасности;
Проводить мероприятия, направленные на предотвращение мошеннических действий;
Проверять знания сотрудников курируемых подразделений по теме противодействия выявления мошенничеству/ процедурам проверки документов на подлинность;
Проводить проверки нотариально удостоверенных доверенностей, проверять заявки на снятие крупных сумм наличными, проверять инциденты, выявленные комплексом Intellinx, проводить расследование по кассовым просчетам и участвовать в комиссии при вскрытии ИБС и прочее;
Проводить служебные проверки в отношении клиентов или сотрудников по запросам или выявленным ошибкам в процессе проведенных проверок;
Взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов и судебных учреждений по установленным фактам противоправных действий в отношении Банка или клиентов.

Требования:
Оконченное высшее юридическое образование;
Опыт работы не менее трех лет;
Опыт работы в правоохранительных органах, а также в банковской сфере по линии экономической безопасности обязателен.

Условия:
Что мы предлагаем:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
Гибридный формат работы;
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, скидки на курсы иностранных языков;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.