Ведущий экономист контроля операций физических лиц

Обязанности:
Осуществлять работу в соответствии с принятыми политиками Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Осуществлять мероприятия в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Банка — выявлять клиентов, чьи сомнительные операции несут репутационные риски для Банка, в том числе связанные с использованием схем обналичивания денежных средств, и предотвращать их, применяя меры, предусмотренные законодательством.
Оказывать консультационную и практическую помощь участникам процесса и уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ при исполнении внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка.
Оказывать консультационную помощь участникам процесса в рамках своей компетенции внутри направления.
Выполнять поручения начальника отдела, обсуждать выявленные проблемы и искать оптимальные решения.

Требования:
 Высшее образование
 Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года
 Знание законодательства и нормативных актов (Положений Банка России, методических рекомендаций, типологий сомнительных операций) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
 Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
 Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, SFA, ЕСУПК, Outlook)
 Умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант» и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»)

Условия:
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Работа в гибридном/ удаленном графике;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: льготные условия обслуживания карты Cash Back и другие предложения.