Руководитель службы финансового мониторинга

Должностные обязанности:

• организация и реализация выполнения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• контроль за соблюдением сотрудниками процедур, функций и полномочий по принятию решений в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• подготовка и передача сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.;

Требования к квалификации:

• Высшее образование;

• Опыт работы с нормативными документами (общее законодательство, нормативные документы Банка России);

• Опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• Знание основных нормативных документов, регулирующих деятельность кредитной организации;

• Знание основных нормативных документов, регулирующих порядок действий кредитных организаций в рамках выполнения требований законодательства, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

• Внимательность, исполнительность, ответственность, самостоятельность;

• Способность к обучению;

• Системное мышление.