Ведущий специалист (Управление комплаенс)

Описание

Команда занимается подготовкой заключений о рисках. Первый этап отбора на эту вакансию – общение с AI-рекрутером. После отклика ждите сообщение от него на почту, диалог займёт примерно 10 минут. Задача AI-рекрутера — уточнить недостающие детали и ускорить рассмотрение вашей кандидатуры. AI-рекрутер только начинает свой путь, поэтому просим относиться с пониманием. Ваш опыт и участие помогут сделать его удобным и полезным для всех!

Обязанности

### **Чем предстоит заниматься:** * формирование заключений о рисках ОД/ФТ: \-по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса \-в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов \-при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов \-при приеме на обслуживание клиентов категории MSB \-по выпуску цифровых финансовых активов * формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)· * согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам * взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов * участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций * разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ.

Требования

### **Мы ждем, что вы:** * имеете высшее образование (экономическое или юридическое) * обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее 2 лет * знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения * владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом) * умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли четко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение; * способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски * хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс * умеете использовать нейросети в повседневной работе.

Условия

### **Что мы предлагаем:** * комфортный современный офис * ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию * корпоративный спортзал и зоны отдыха * уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития * расширенный ДМС и льготное страхование для семьи * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера * корпоративную пенсионную программу.