Ведущий специалист направления комплаенс

Описание

Наша команда в поиске Ведущего специалиста направления комплаенс.Мы ищем ответственного и внимательного профессионала, который поможет обеспечить соответствие деятельности компании требованиям законодательства, международным стандартам и внутренним политикам.

Обязанности

* Обеспечение реализации требований 115-ФЗ, в части выявления операций обязательного контроля, а также необычных (подозрительных) операций * Обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства, принципов и способов урегулирования конфликта интересов, соблюдение международных стандартов FATCA и CRS, в том числе подготовка и направление ежегодных отчетов * Проведение обучения персонала по вопросам этики, коррупции * Осуществление регулярных проверок контрагентов в рамках закупочных процедур * Осуществление мероприятий по процессам идентификации для целей FATCA/CRS * Осуществление подготовки отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS * Участие в разработке обучающих материалов для сотрудников Компании.

Требования

* Высшее образование (предпочтительно юридическое, экономическое или финансовое) * Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, внутреннего контроля, комплаенса или аудита не менее 2 лет * Знание регуляторных требований и форм отчетности для целей FATCA/CRS * Навыки подготовки и сдачи отчётности по иностранным налоговым резидентам * Умение разрабатывать и проводить обучение для сотрудников по вопросам этики и противодействия коррупции * Умение использовать нейросети в повседневной работе * Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность и самостоятельность.

Условия

* Гибридный формат работы в современном офисе в Москве (м. Белорусская Бутырский вал, 10) * Льготные условия ипотечного кредитования * Бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты партнеров: Okko, СберМаркет, МегаМаркет, Самокат, Еаптека и др. * ДМС с первого рабочего дня и скидки на страхование для членов семьи. * Корпоративная пенсионная программа * Подарки и организация детского отдыха за счет компании * Обучение за счет работодателя: онлайн-курсы, доступ к корпоративной библиотеке, внутренние тренинги и митапы, возможность получения новой квалификации * Скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.