🔥
Не упустите лучшие вакансии!
Подключите наш Telegram-бот и получайте мгновенные уведомления о новых предложениях из 10+ источников. Будьте первым, кто откликнется!
Подключить ботаНачальник управления контроля розничного бизнеса
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
•
Москва
•
На месте работодателя
•
Опубликовано: 27 May 2026
Обязанности:
- Разработка системы контроля операций для розничных продуктов (дебетовые карты, переводы, снятие наличных, платежи в адрес юр.лиц)
- Разработка и внедрение сценариев реагирования на платежи с учетом поведенческого профиля клиента
- Выявление новых триггеров реагирования
- Управление портфелем операций с учетом реализованных / потенциальных рисков
- Экспертиза новых розничных услуг на предмет уязвимости для проведения сомнительных операций
- Разработка методических материалов для исполнения подразделениями Банка Правил внутреннего контроля (ПВК) в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Принятие ключевых решений по сложным сценариям: отказ в проведении операции, блокировка дистанционного банковского обслуживания (ДБО), расторжение договора по 115-ФЗ
- Управление сотрудниками Управления (постановка задач, контроль исполнения), курирование ИТ-проектов по автоматизации процесса выявления и обработки выявленных кейсов
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов,
- Подготовка базы для ответов на запросы, поступающих от подразделений банка
- Автоматизация ПОД/ФТ:
- Участие в проектах по внедрению или доработке систем контроля операций клиентов
- Постановка технических заданий (ТЗ) для настройки систем контроля, а также для управленческой (внутренней) отчетности
- Высшее образование
- Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет
- Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
- Корпоративная библиотека;
- Дружный коллектив и опытный руководитель
🚀
Ваше резюме увидят первым!
Автоматическое поднятие на HeadHunter каждые 4 часа. Увеличьте свои шансы на успех в 10 раз!
Подключить автоподнятие