Начальник отдела финансового анализа операций и сделок

Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль.

Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов.

Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов.

Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности.

Выявление связанных клиентов.

Выявление типовых схем в деятельности клиентов.

Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов.

Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг.

Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками.

Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости

Высшее образование

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года.