Ведущий эксперт по финансовому мониторингу

Обязанности:
-Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
-Осуществление в Филиале мониторинга выполнения требований Инструкции о порядке реализации Правил осуществления АО "Альфа-Банк" внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
-Формирование и предоставление в ЦО для последующего отправления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ и нормативными актами Банка России
-Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
-Проведение обучения и тестирования специалистов Филиала по противодействию легализации

Требования:
-Высшее образование
-Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев
-Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ
-Умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ
-Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ

Условия:
-Возможность расти в команде лучшего работодателя России 3 год подряд по версии hh.ru, Forbes, РБК
-Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45)
-Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад + ежеквартальные премии
-Мощная поддержка в первые месяцы работы: с вами будет наставник, который поможет вам во всем
-Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — вы можете сами выбирать подход к клиентам
-Среда для вашего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у вас будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков
-Карьерный рост: вы будете понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
-Собственный бесплатный фитнес-клуб A-Sport
-Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера, мы приветствуем юмор (без него в нашем деле никак), неформальные веселые вечеринки
-Забота о вашем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
-Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины
-Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие