Ведущий специалист по уголовно-правовой экспертизе проблемных активов юридических лиц

Описание

В сервисном центре "Безопасность" открыта вакансия ведущего специалиста по направлению "Уголовно-правовая экспертиза проблемных активов юридических лиц"

Обязанности

* анализ и оценка действий кредиторов должника Банка на предмет недобросовестных действий; * анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента должника признаков уголовно-наказуемых деяний; * подготовка мотивированного профессионального суждения о квалификации действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка, способов и обстоятельствах совершения преступления; * подготовка проектов заявлений в правоохранительные органы по факту противоправных действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка; * выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений; * анализ способов и схем совершения противоправных действий; * организация мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по выявлению и предупреждению противоправных действий

Требования

* высшее образование (юридическое, экономическое); * опыт работы в правоохранительных или фискальных органах, связанный с выявлением и доказыванием противоправных действий субъектов предпринимательской деятельности; * опыт работы в финансовой сфере по направлению проблемных активов, безопасности, андеррайтинга; * навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; * знание основ уголовного, уголовно-процессуального права, положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; * знание особенностей в процедурах взыскания с субъектов предпринимательской деятельности; * навыки работы со сложными многоуровневыми информационными объемами; * навыки проведения проверочных и розыскных мероприятий * умение использовать нейросети в повседневной работе

Условия

* рабочее место: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 2; * работа в крупнейшем банке России; * трудоустройство согласно ТК РФ; * регулярное корпоративное обучение; * ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний; * материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа; * подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких * льготные условия кредитования; * яркая и насыщенная корпоративная жизнь