Руководитель отдела методологии оценки розничных рисков

Чем предстоит заниматься:

• Руководство отделом проверки клиентов РКО, ИП и партнёров;
• Выявление и анализ сомнительных операций и мошеннических схем (115-ФЗ);
• Контроль процедур KYC / due diligence при онбординге и обслуживании;
• Развитие правил риск-профилирования и мониторинга подозрительной активности;
• Отчётность для Банка России и Росфинмониторинга;
• Актуализация внутренних методик и регламентов;
• Взаимодействие с бизнесом, безопасностью, юристами и IT

Что мы ожидаем:

• Опыт от 3–5 лет в комплаенс / финмониторинге в банке, от 1–2 лет — руководителем;
• Знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, рекомендаций Росфинмониторинга;
• Опыт проверки клиентов РКО (юрлица, ИП) и выявления сомнительных схем;
• Понимание типологий: транзит, обнал, номинальные ИП, дробление, фирмы-однодневки;
• Опыт работы с антифрод/комплаенс-системами;
• Навыки анализа данных (SQL / Excel — плюс)

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Достойный доход, обсуждается с успешным кандидатом индивидуально, ежеквартальная премия;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45, формат - офис;
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы.