Ведущий специалист Сводная отчетность

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), с целью обеспечения полноты формирования итогового отчета в виде формализованного электронного сообщения, подлежащего передаче в уполномоченный орган
• Корректное, полное и своевременное формирование ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, отказам в открытии банковского счета (вклада), замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, проверки наличия среди клиентов Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с порядком формирования и правилами заполнения ФЭС, установленными Правилами по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и нормативными актами Банка России
  

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование, опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
• Ответственность, внимательность, умение работать с большим объемом информации

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Конкурентный уровень заработной платы + премии по итогам работы за год в соответствии с утвержденными внутренними политиками
• Сокращенный рабочий день в пятницу
• Возмещение по больничному листу до 100% от оклада
• Расширенная программа ДМС, включая стоматологию
• Частичная компенсация абонемента в фитнес-клуб
• Частичная компенсация обучения английскому языку
• Компенсация профессионального обучения
• Специальные условия по кредитам и ипотеке от Банка ДОМ.РФ для сотрудников
• Корпоративные скидки у партнёров группы ДОМ.РФ