Специалист по финансовому мониторингу

Наша команда в поисках Специалиста по финансовому мониторингу – специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями №115-ФЗ, а также других нормативно-правовых актов в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ.

Обязанности:

• организовывать разработку и представлять ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на утверждение директору Организации
• разрабатывать внутренние нормативные и распорядительные документы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• участвовать в реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ работниками Организации
• консультировать работников Организации по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• организовывать и координировать работу по проверке информации о клиенте или его операциях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• организовывать и контролировать систему управления рисками при ПОД/ФТ/ФРОМУ
• организовывать формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Банка России
• организовывать и проводить работу по обучению работников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в форме вводного, целевого инструктажа и подготовка соответствующих документов по их результатам
• оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Организации, по вопросам, отнесенным к их компетенции
• осуществлять внутренние проверки выполнения в Организации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• осуществлять переписку (получение консультаций и разъяснений) и взаимодействовать по вопросам, возникающим в процессе работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, с соответствующими уполномоченными подразделениями Банка России, другими уполномоченными органами и клиентами Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:

• высшее образование (предпочтительно по направлениям подготовки «Экономика и управление» или «Юриспруденция») и/или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет
• документ, подтверждающий прохождение обучения в целях ПОД/ФТ
• Режим работы и трудоустройство:
• Работаем строго по ТК с первого дня.
• График - пятидневка.
• Режим работы с 10.00 до 19.00.
• Важное дополнение:
• офис в центре города (пр-т Кирова, д. 17), удобная логистика.
• Кофемашина, зефир и печеньки - в лучших современных традициях.
• Корпоративные праздники, подарки премии.
• Ежегодная индексация заработной платы.