Комплаенс менеджер

Необходим опыт работы в лицензированных компаниях зарегистрированных в МФЦА.

Обязанности:

• Разработка процедур KYC / CDD / EDD
• организация непрерывной проверки клиентов, контрагентов и транзакций по международным и национальным санкционным спискам (OFAC, EU, UN, UK)
• Мониторинг транзакций
• Отчетность по подозрительным операциям (STR / SAR)
• анализ новых требований регулятора (AFSA, Центральный банк и др.) и адаптация внутренних процессов компании под них
• подготовка и своевременное представление периодических комплаенс-отчетов регулятору
• сопровождение процедур согласования руководящих сотрудников (Approved / Key Persons) с регулятором
• Оценка комплаенс-риска (Compliance Risk Assessment)
• Комплаенс-экспертиза (Due Diligence)
• Периодический внутренний мониторинг
• Обучение сотрудников: проведение обязательного вводного и ежегодного инструктажа по ПОД/ФТ, этике, санкциям и информационной безопасности.

• Высшее юридическое или экономическое/финансовое образование.
• Знание правил и требований местного регулятора (правил AFSA в МФЦА)

• Знание международных стандартов: FATF, FATCA / CRS (налоговый обмен), рекомендаций Wolfsberg Group.

• Понимание мировых санкционных режимов (OFAC, EU, UN, UK/OFSI).

• Свободный английский язык (Professional)

​​​​​