Аналитик в направление фрод-экспертизы (экономические расследования)

Описание

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества

Обязанности

* проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса * проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.) * предложения по улучшению методики фрод-мониторинга * развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса * участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в автоматизированный системы Банка.

Требования

* высшее образование * понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации * понимание процессов кредитования юридических лиц * знание возможных схем мошенничества юридических лиц * навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности * опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет. * нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных * опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом * умение использовать нейросети в повседневной работе.

Условия

* уникальная система онлайн обучения Сбера для карьерного развития и роста * расширенный ДМС и льготное страхование для семьи * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ. * корпоративная пенсионная программа * белая зарплата: оклад и премии * трудоустройство согласно трудовому кодексу * адрес: г Санкт-Петербург, ул Львовская, 27литерА.