Аналитик антифрод

Мониторинг транзакций и операций клиентов с целью выявления мошеннических действий.

Анализ подозрительных операций в платежных, карточных и дистанционных каналах.

Выявление аномалий в поведении клиентов и транзакционных паттернах.

Принятие решений по блокировке / приостановке операций в рамках полномочий.

Снижение финансовых потерь банка от мошенничества.

Сбор и предоставление отчетности по обработанным событиям, по проведённому обучению, по предложениям об улучшении процедур выявления/обработке событий

Проверка эффективности настроенных правил через анализ обработанных инцидентов с последующим внесением предложений руководству подразделения по их оптимизации в системе Антифрод

Разработка внутренних нормативных документов по деятельности подразделения;

Анализ бизнес-процессов банка с целью выявления потенциальных схем внутреннего мошенничества и подготовка предложений по правилам;

Понимание принципов антифрод-систем и методов выявления мошенничества.

Знание основных видов мошенничества в банковской сфере (карточное, дистанционные каналы, переводы, счета).

Анализ транзакций и клиентского поведения с целью выявления подозрительных операций.

Работа с большими массивами данных.

Понимание современных мошеннических схем в digital, card, online banking и кредитных продуктах.

Понимание принципов работы antifraud-систем и аналитических инструментов.

Навыки анализа данных и подготовки аналитической отчетности.