Специалист по оценке комплаенс риска

Обязанности:
-Консультирование клиентов ММБ на выделенной входящей линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ;
-Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки повышенного риска проведения сомнительных операций;
-Диагностика досье;
-Оценка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;
-Проведение телефонного интервью с клиентами сегмента Малый и микробизнес, предоставившими документы на открытие расчетного счета;
-Ведение и предоставление отчетности о проделанной работе в адрес Начальника отдела;
-Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции; а также участие в реализации иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ;

Требования:
-Опыт работы в банковской сфере (финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами) – не менее 1 года;
-Опыт ведения переговоров с клиентами, опыт продаж приветствуется;
-Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ;
-Умение выстраивать коммуникации с руководителями организаций (клиентов);
-Знание специфики ведения бизнеса в зависимости от отрасли компании;
-Умение анализировать большой объем данных для решения задач;
-Продвинутые навыки в Excel будут преимуществом.

Условия:
-Место работы: пр-т Ленина, 106;
-График работы 5/2;
-Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад 55800+ квартальные премии;
-Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
-Карьерный рост: минимум 3 ступени развития за 2 года в подразделении, с повышением оклада и премии, перспективы развития в руководителя или более высокий уровень специалиста по комплаенс
-Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем;
-Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — ты можешь сам выбирать подход к клиентам;
-Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
-Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины.