Руководитель службы финансового мониторинга в РНКО

Требуется Руководитель службы финансового мониторинга в узкоспециализированное РНКО (расчетная небанковская кредитная организация): только торговый эквайринг (без РКО, кредитования, ВЭД и т.д.).

• Обеспечение выполнения требований регулятор;
• Ответы на запросы;
• Прохождение проверок.

• Опыт работы в кредитной организации;

• Знание 115-ФЗ, ПОД/ФТ;

• Соответствие квалификационным требованиям ЦБ и требованиям к деловой репутации (7169-У).

• Возможно совмещение и частично удаленная работа.
• Необходимо присутствие в офисе на все время проверок ЦБ.

Необходим опыт работы хотя бы в одной из должностей:

• Руководитель кредитной организации (1 год).
• Руководитель структурного подразделения государственного органа, осуществляющего регулирование, контроль или надзор на финансовом рынке (1 год).
• Руководитель (или его заместитель) подразделения кредитной организации связанного с осуществлением банковских операций, внутренним контролем, управление рисками, внутренним аудитом (2 года).
• Специалист подразделений, связанных с банковскими операциями, внутренним контролем, внутренним аудитом или управлением рисками, либо опыт работы в Банке России / федеральном государственном органе, осуществляющем регулирование, контроль или надзор на финансовом рынке (3 года).