Старший специалист

Обязанности:

• • Формирование внутренней нормативной базы (ВНД) направления;
• • Поддержка ВНД в актуальном состоянии согласно нововведениям в регуляторике;
• • Внесение изменений и утверждение действующих ВНД;
• • Рассмотрение новых и действующих проектов и продуктов компании на предмет выявления фрод-рисков и рисков противоправной деятельности;
• • Периодическое осуществление самооценки фрод-рисков;
• • Проведение анализа и рассмотрение операций клиентов Компании, в отношении которых имеются признаки недобросовестного поведения;
• • Участие в разработке системы превентивных мер по защите клиентов Компании от мошеннических действий;
• • Участие в организации процедур мониторинга операций Компании и клиентов Компании на рынке ценных бумаг на предмет совершения мошеннических операций;
• • Формирование и поддержка управленческой отчетности Отдела.
• Описание вакансии в формате WORD прикрепил на хантфлоу.

Требования:

• • Опыт работы в брокерской или банковской деятельности;
• • Опыт работы в Антифрод-подразделениях БВУ, брокерских компаний, платежных организациях.

Условия:

• Алматы · Главный офис: Проспект Аль-Фараби, 77/7 БЦ «Esentai Tower»
• На месте работодателя, Полная, Полный день