Руководитель отдела финансового мониторинга (СДЛ)

«Ломбард Москредит» — федеральная сеть с уникальной бизнес‑моделью: мы не просто открываем ломбардные отделения, мы строим их сами.

Обязанности:

• проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
• проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
• мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
• ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
• разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
• обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
• взаимодействие с контролирующими органами.

Требования:

• опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля от 3-х лет;

• знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России);

• понимание специфики ломбардной деятельности;

• уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы);

• готовность проходить повышение квалификации.

Условия:

• работа в крупной федеральной сети ломбардов;
• оформление по ТК РФ;
• график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• работа в современном офисе, шаговая доступность от ст. метро "Строгино";
• стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования.