Руководитель отдела финансового мониторинга

• Организовывать и контролировать систему ПОД/ФТ в Управляющей компании;
• Разрабатывать и актуализировать внутренние документы: ПВК, процедуры, программы, регламенты;
• Проводить KYC-процедуры в отношении клиентов;
• Мониторить операции, выявлять подозрительные сделки, принимать решения о направлении сведений в Росфинмониторинг;
• Контролировать полноту и сроки отчетности по ПОД/ФТ;
• Оценивать риски ОД/ФТ;
• Координировать работу по подготовке к проверкам Банка России и аудитам, взаимодействовать с регулирующими органами;
• Обучать и консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Участвовать в проектах автоматизации AML-процессов.

• Высшее юридическое, экономическое образование;
• Опыт в ПОД/ФТ от 5 лет, из них на руководящей позиции от 2 лет;
• Опыт работы в поднадзорной Банку России организации;
• Знание 115-ФЗ, актов Банка России по ПОД/ФТ для НФО (Положение 444-П, 445-П и актуальные заменяющие), требований Росфинмониторинга;
• Опыт разработки правил внутреннего контроля и внутренних процедур по ПОД/ФТ;
• Опыт прохождения проверок Банка России/аудита и работы с запросами регуляторов;
• Опыт выявления обязательного контроля/подозрительных операций и направления сведений в Росфинмониторинг;
• Опыт автоматизации AML-процессов, работы с регуляторными списками;
• Опыт построения процессов ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00;
• Комфортный офис в центре (Проспект Мира);
• Доступ к современным AI-инструментам;
• Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких;
• Скидки и предложения для сотрудников;
• Насыщенную корпоративную жизнь.