Комплаенс - контролер

Описание:

• Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;

• Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;

• Осуществление мониторинга за соблюдением в Банке ВНД в целях ПОД ФТ;

• Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы);

• Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 2-х лет;

• Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;

• Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).

Условия:

• Высокопрофессиональная команда, в которой интересно работать и развиваться;
• Профессиональное развитие и карьерный рост;
• Комфортные условия труда, хорошо оборудованное рабочее место.
• Высокоразвитая корпоративная культура
• Тренажерный зал для сотрудников в здании офиса;
• Комфортно оборудованные зоны для кофе – брейков.