🔥
Не упустите лучшие вакансии!
Подключите наш Telegram-бот и получайте мгновенные уведомления о новых предложениях из 10+ источников. Будьте первым, кто откликнется!
Подключить ботаГлавный специалист отдела финансового мониторинга,санкционных рисков и международных требований
РСХБ - Страхование жизни
•
Москва
•
На месте работодателя
•
Опубликовано: 30 Oct 2026
Обязанности:
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
- Разработка и внесение изменений в ПОД/ФТ;
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;
- Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
- Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ;
- Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням;
- Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК;
- Организация процесса идентификации клиентов;
- Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами;
- Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA;
- Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству;
- Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA;
- Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/ФТ;
- Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства;
- Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA;
- Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA.
- Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в некридитной финансовой организации (замещение штатного СДЛ на время отсутствия);
- Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях;
- Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства;
- Опыт прохождения проверок государственного регулятора;
- Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срок испытания 3 месяца;
- квартальные и годовые премии;
- социальный пакет: ДМС, НС с 1-го дня работы;
- возможности для профессионального и карьерного роста;
- Стабильная работа в обществе группы компаний АО «Россельхозбанк».
🚀
Ваше резюме увидят первым!
Автоматическое поднятие на HeadHunter каждые 4 часа. Увеличьте свои шансы на успех в 10 раз!
Подключить автоподнятие