Эксперт по контролю международных ограничений

Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции)не менее 2-х лет
Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии)
Знание официальных сайтов государственных подразделений иностранных государств, ответственных за ввод, поддержание и контроль санкционных режимов
Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам (281-ФЗ, указы Президента Российской Федерации, иные связанные со специальными экономическими мерами законодательные акты)
Опыт межбанковской переписки по заблокированным платежам. Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD
Опыт подготовки аналитических заключений по сделкам, связанным с ограничениями в рамках специальных экономических мер и международных санкций
Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант + Умение работать с большим объемом информации. также будет заниматься согласовании продуктов и услуг, внутренних документов Банка в части компетенции Подразделения