Специалист по антикоррупционному комплаенсу

Опыт работы в банке или иной финансовой организации не менее 2-х лет
Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции) не менее года
Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии
Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам (281-ФЗ, указы Президента Российской Федерации, иные связанные со специальными экономическими мерами законодательные акты)
Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD
Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант +
Умение работать с большим объемом информации