Старший специалист отдела экономической безопасности

Описание

\-

Обязанности

Проверка и мониторинг участников кредитных сделок; Выявление конечных бенефициаров, оказывающих влияние на деятельность заёмщиков; Верификация и актуализация данных, пополнение информационных массивов, формирование экспертного мнения, оценка влияния факторов риска контрагентов на осуществляемую деятельность и на исполнение обязательств перед Банком, выработка мер минимизации факторов риска и формирование рекомендаций для бизнес-подразделений; Оценка ESG-рисков сотрудничества с контрагентами; Выявление признаков мошенничества со стороны контрагентов Банка.

Требования

Высшее образование (экономическое/юридическое) Опыт работы в правоохранительных органах/ФНС Знание анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций Знание OSINT аналитики и Промпт-инжиниринга Аналитический склад ума Креативность мышления Уверенный пользователь ПК и программ Умение работать в режиме многозадачности

Условия

Трудоустройство согласно ТК РФ Работа в крупнейшем банке РФ График работы 5/2 Заработная плата состоит из оклада, квартальной и годовой премии Спортзал Корпоративная пенсионная программа ДМС с 1 дня работы и льготное страхование для близких Место работы: офис в центре города