Руководитель отдела финансового мониторинга

Мы ищем эксперта высокого уровня для выстраивания процессов финансового мониторинга. Вам предстоит разработать подходы к идентификации клиентов, мониторингу операций и сделок, а также наладить взаимодействие с регулятором. Кроме того, вы будете участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ и их интеграции в общие процессы компании.

Какие задачи вас ждут

Построение процессов идентификации
Вам предстоит определить и выстроить процессы идентификации как для текущих операций, так и при внедрении новых финансовых продуктов Банка. Это включает автоматизацию, описание процессов и подготовку инструкций. Также вы будете взаимодействовать с подразделениями, консультировать их и контролировать работу по идентификации клиентов, обновлению их сведений и оценке рисков.

Мониторинг операций
Вам предстоит обеспечить полный цикл выявления операций, которые подлежат обязательному контролю, а также выявлять сомнительные операции. Вы будете определять наши подходы в этом направлении, чтобы оптимизировать процессы и минимизировать риски.

Подготовка документов по ПОД/ФТ
Вы будете разрабатывать правила внутреннего контроля и другие внутренние документы с поддержкой команды профессионалов, учитывая требования регуляторов и лучшие практики на рынке.

Взаимодействие с регуляторами
Вы будете участвовать в общении с регуляторами по вопросам ПОД/ФТ, готовить и согласовывать ответы для уполномоченных органов, а также помогать в сопровождении проверок надзорных органов.

Мы ждем, что вы

• Окончили вуз (желательно юридический или экономический — финансовый)
• Работали в финансовой организации в подразделении ПОД/ФТ более одного года
• Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России и пр.
• Умеете находить решение, а не доказывать, почему «так не получится»
• Умеете чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде
• Внимательны, умеете работать с большим объёмом информации
• Умеете систематизировать информацию, выделять ключевое, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами
• Готовы к созданию функционала с нуля

Будет плюсом, если вы

• Руководили командой
• Внедряли или оптимизировали процессы идентификации и оценки риска клиентов
• Проходили проверку ЦБ по ПОД/ФТ
• Хорошо представляете, как устроены банковские подразделения, разбираетесь в процессах бэк-офиса Банка (в т. ч. ПОД/ФТ, валютного контроля, бухучёта, отчётности и др.)