Ведущий специалист экономической безопасности

Описание

\-

Обязанности

Проверка и мониторинг участников кредитных сделок корпоративного бизнеса; Выявление конечных бенефициаров, оказывающих влияние на деятельность заёмщиков; Верификация и актуализация данных, пополнение информационных массивов, формирование экспертного мнения, оценка влияния факторов риска контрагентов на осуществляемую деятельность и на исполнение обязательств перед Банком, выработка мер минимизации факторов риска и формирование рекомендаций для бизнес-подразделений; Оценка ESG-рисков сотрудничества с контрагентами; Выявление признаков мошенничества со стороны контрагентов Банка.

Требования

Высшее образование (экономическое/юридическое); Опыт работы в правоохранительных органах по экономическим преступлениям юридических лиц/ в ФНС по проверке юридических лиц; Знание анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций; Умение использовать нейросети в повседневной работе; Знание OSINT аналитики и Промпт-инжиниринга; Аналитический склад ума; Креативность мышления; Уверенный пользователь ПК и программ; Умение работать в режиме многозадачности.

Условия

Трудоустройство согласно ТК РФ; График работы 5/2; Заработная плата состоит из оклада, квартальной и годовой премии; Корпоративная пенсионная программа; ДМС с 1 дня работы и льготное страхование для близких; Место работы: офис в центре города.