Специалист финансового мониторинга

Обязанности:

• Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
• Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
• Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
• Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Аналогичный опыт работы;
• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
• Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Условия:

• Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
• График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соцпакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
• Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.