AML/Compliance Officer

BitOK — инновационная платформа обмена и управления криптовалютными активами с фокусом на безопасность и соответствие международным стандартам. 

В связи с расширением направления обучения и сертификации открыта позиция AML Officer, отвечающего не только за практическое противодействие отмыванию денег, но и за создание и развитие образовательных программ внутри компании и для внешних участников.

Задачи:

- Разработка учебных модулей по AML/KYC-практикам;

- Планирование и проведение онлайн-тренингов по темам: идентификация клиентов, мониторинг транзакций, расследование подозрительных операций;

- Создание методических материалов: презентации, кейсы, инструкции, тестовые задания;

- Разработка и внедрение сертификационной программы AML-Officer: критерии оценки, процедуры аттестации, сертификационные экзамены;

- Анализ актуальных норм и лучших мировых практик (ФАТФ, директивы ЕС, национальное законодательство) с целью обновления контента курсов;

- Сопровождение сертифицированных специалистов: контроль продления сертификатов, проведение регулярных апгрейд-программ;

- Оценка эффективности обучения: сбор обратной связи, анализ результатов тестирования, подготовка отчетов по KPI.

Требования:

- Опыт работы в области комплаенс/AML не менее 3х лет (финтех, криптоактивы);

- Знания как работают KYT системы;

- Глубокие знания AML/CFT-процедур, нормативных требований FATF и регуляторов;

- Навыки технического письма и подготовки материалов;

- Отличные коммуникативные навыки, организаторские способности;

- Английский язык — не ниже B2 (для подготовки материалов и взаимодействия с международными экспертами).

Будет плюсом:

- Практический опыт разработки и проведения обучающих программ, тренингов и семинаров;

- Умение работать с системами LMS (Learning Management System) и платформами вебинаров.

Условия:

- Участие в развитии уникальной образовательной экосистемы;

- Работу в быстрорастущем проекте с международной аудиторией;

- График фултайм, удалённый формат работы;

- ЗП: фикс оклад + бонусы по результатам работы;

- Возможность профессионального роста и сертификации за счет компании;

- Рост экспертности в одной из самых актуальных и технологичных сфер.