Главный специалист (Финансовый мониторинг)

Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями! Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании! Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!

Обязанности

• Осуществлять выявления операций, подлежащих обязательному контролю, направление отчетности в РФМ, ЦБ, иные органы по направлению СФМ;
• Выявлять клиентов, причастных к экстремистской деятельности/терроризму, замораживание (блокирование) средств клиентов, формирование сообщений в ФСФМ.

Требования

• Имеете опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет в направлении отчетности (формирование ФЭС, ответов в РФМ, работы со списками и применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиентов.