Специалист службы финансового мониторинга

Вам предстоит:

• проверять платежи и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
• отправлять отчёты в Росфинмониторинг о сомнительных операциях и принятых мерах;
• разрабатывать новые формы отчётов и оптимизировать существующие;
• проводить аналитические исследования, формировать предложения и выносить их на дальнейшее рассмотрение;
• отвечать за создание бизнес-требований по разработке/доработке ПО ПОДФТ/ЭД/ФРОМУ, проводить тестирование разработанного ПО в части обязанностей службы;
• выявлять новые схемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для фиксирования новых критериев сомнительности операций (сделок) во внутренних документах, а также принимать участие в разработке мер по их пресечению;
• обновлять сведения клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (клиенты разных форм собственности, ЮЛ, ФЛ);
• актуализировать правила внутреннего контроля в направлении ПОД/ФТ и комплаенс;
• автоматизировать процессы в направлении ПОД/ФТ.

Мы ждём, что вы:

• имеете высшее экономическое или юридическое образование;
• не менее пяти лет работали в подразделении по ПОД/ФТ;
• знаете законодательство и нормативные акты РФ, а также международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, противодействия интернет-мошенничеству, эквайринга, процессинга;
• глубоко понимаете банковскую деятельность и банковские процессы, методы внутреннего контроля и сбора информации, её анализа и оценки;
• имеете навыки работы с SQL, глубокое знание Excel и других программ MS Office.

Работа у нас — это:

• прозрачная система премий, достойная зарплата — размер обсудим на собеседовании;
• развитие полезных навыков: на курсах для сотрудников можно прокачать искусство переговоров или выучить английский;
• талантливая команда, готовая поддержать ваши инициативы;
• замечательный офис в двух минутах от метро «Белорусская»: панорамный вид на центр города, места для уединённой работы и зоны отдыха.